براہ کرم اپنا موضوع منتخب کریں

منی لانڈرنگ →
منی لانڈرنگ میں ایسی کوئی بھی سرگرمی شامل ہوتی ہے جس میں مجرمانہ سرگرمی کی آمدنی کو کسی ایسی سرگرمی میں استعمال کرنے کے لئے مالی نظام میں داخل کیا جاتا ہے جو بظاہر قانونی ہے ۔ چونکہ اس میں مجرمانہ اثاثے ملوث ہوتے ہیں، اس لئے منی لانڈرنگ کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی مالیاتی سرگرمی کے مجرمانہ ماخذ کا پتہ نہ لگ سکے۔
رازداری →
اس میں ذاتی ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق ڈیٹا پروٹیکشن قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی شامل ہے ۔ اس میں، خاص طور پر، بڑی مقدار میں ڈیٹا یا خاص طور پر حساس ڈیٹا سے متعلق معاملات شامل ہوں گے ۔ مثالیں:
  • کاروبار اور تجارتی رازوں کا غیر قانونی انکشاف
  • ڈیٹا کا غلط استعمال
  • حساس ڈیٹا تک رسائی کے لئے ناکافی تحفظ
ماحولیاتی تحفظ →
ماحولیاتی تحفظ میں کوئی بھی ماحولیاتی جرم اور ماحولیاتی نقصان شامل ہے ۔ مثال کے طور پر: کچرے کو
  • غیر قانونی طور پر ضائع کرنا
  • آلودگیوں کوغیر مناسب طریقے سے سنبھالنا
  • پانی، مٹی، یا فضائی آلودگی
غبن →
اس میں کمپنی کو نقصان پہنچانے والے تمام املاک کے جرم شامل ہوں گے ۔ مثال کے طور پر: کمپنی کی جائیداد کی
  • چوری یا غلط استعمال
  • کمپنی کے فنڈز یا کام کے مواد کو روکنا
  • ذاتی افزودگی
مفادات کے تنازعات →
مفادات کا تصادم اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص/کمپنی متعدد مفادات میں الجھی ہوتی ہے جو اس شخص/کمپنی کے محرکات یا فیصلہ سازی کو خراب کر سکتی ہے ۔ ایسی ہی ایک صورتحال اس وقت ہوگی جب کسی ملازم کے ذاتی مفادات کمپنی کے مفادات سے متصادم ہوں، اور اس کے نتیجے میں کمپنی کو نقصان پہنچے ۔
کاروباری دستاویزات/بیلنس شیٹس میں ہیرا پھیری →
اس سے، خاص طور پر، قابل اطلاق اکاؤنٹنگ معیارات یا عام طور پر قبول کردہ اکاؤنٹنگ اصولوں کی خلاف ورزیوں کا حوالہ ملے گا، جس کے نتیجے میں کمپنی کی مالی رپورٹنگ میں غلط بیانی ہوگی ۔ مثال کے طور پر: انوائس، کریڈٹ نوٹ، مالی بیانات، آڈٹ ٹریلز وغیرہ کی غلط تیاری یا غلط کاری ۔
عدم اعتماد اور مسابقت کا قانون →
اس میں وہ خلاف ورزیاں شامل ہوں گی جو مؤثر مارکیٹ مسابقت کے تحفظ اور دیکھ بھال میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ مسابقتی مخالف صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب کمپنیوں اور ان کے حریفوں کے مابین ملی بھگت یا مسابقت سے متعلق معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ۔
کام کی جگہ پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں →
ان میں کام کرنے کے حالات کی خلاف ورزیاں نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شامل ہیں ۔ مثال کے طور پر:
  • امتیازی سلوک
  • غنڈہ گردی
  • غیر مساوی سلوک
  • ہراسانی
  • بے عزتی
  • کام کے وقت کی خلاف ورزیاں